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发布时间:2021-02-28 23:56:59 来源:未知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议于2021年2月4日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于2021年1月28日以电子邮件方式发出,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。   鉴于汪茂婷女士因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务,公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,董事会同意,聘任景妮娜女士为公司证券事务代表(个人简历附后),任期至第十一届董事会期满时为止。景妮娜女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。   详见《上海游久游戏股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》(公告编号:临2021-06)。   经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于公司参与转融通证券出借交易的独立意见》。   景妮娜,女,1986年10月生,本科学历。2011年10月至今在公司董事会办公室就职。具有上市公司董事会秘书资格证书。